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ICYMI:法院命令CBN,银行冻结没有BVN的账户

2019-10-06 13:10:25 来源:工人日报

  

Everest AmaefuleAde Adesomoju

阿布贾联邦高等法院已命令尼日利亚中央银行和该国的19家商业银行披露其保管的所有账户以及此类账户的余额。

法院命令银行在其首席合规官所宣布的合规宣誓书中披露所有此类账户,其所有者及其收益的详情。

它还制定了一项临时命令,指示银行冻结所有上述账户,在听取实质性申请之前停止“所有对外付款,业务或交易”,以寻求没收账户余额给联邦政府。

银行还被指示披露“任何产品中没有BVN的这些账户的资金投资”。

银行根据法院指示披露的此类投资包括“固定/定期存款及其清算和利息,银行承兑汇票,商业票据以及与账户交易相关的任何其他相关信息”。

法院还指示CBN和尼日利亚银行间结算系统“在其订单送达之日起七天内”验证各19家银行提交的合规/披露誓章中所载的信息“。

Nnamdi Dimgba法官于2017年10月17日代表尼日利亚联邦共和国和联邦总检察长提出单方面动议,作出命令。

被称为被告的是Access Bank Plc,Citi Bank Nigeria,Diamond Bank Plc,Ecobank Nigeria,Fidelity Bank of Nigeria Plc,First Bank of Nigeria Plc,First City Monument Bank Plc,Guaranty Trust Bank Plc和Heritage Bank Plc。

其他银行包括Keystone Bank,Skye Bank Plc,Stanbic IBTC Bank Plc,Union Bank of Nigeria Plc,United Bank for Africa Plc,Unity Bank Plc,Wema Bank Plc,Zenith Bank Plc和CBN。

星期六向记者提供的登记订单副本显示,标记为FHC / ABJ / CS / 911/2017的单方面动议由AD Tyoden代表申请人提出。

单方面申请的标题表明,没有BVN的账户涉嫌知情客户指南不足,违反了CBN指令和2011年“洗钱(禁止)法”(修订版)第3节。

标题为:“在申请临时命令的申请中,指示所有存款银行(商业银行)披露/申报其银行核查号码未涵盖的所有个人和公司账户以及暂时没收的订单根据CBN的指令和2011年“洗钱(禁止)法”(修订版)第3节的规定,其中的“知情客户指南”不足。

法院下令批准单方面动议,要求银行向法院提交由其首席合规官处理的单独宣誓书,披露个人,法人团体和政府机构在没有BVN的情况下的账目。

法院指示该命令同样送达尼日利亚中央银行。

它进一步下令银行在广为流传的全国性报纸上刊登没有BVN的账户,作为对可能对任何账户感兴趣的人的通知。

法院还发出临时命令,要求CBN的银行审查员检查“任何未遵守法院命令的银行提交披露誓章”的书籍。

Dimgba法官延期至11月16日,以听取实质性申请,要求没收BVN账户的收益。

法院命令的部分内容是:“在聆讯和确定实质性申请之前,通过停止对账户的所有对外付款,操作或交易(包括任何汇票),特此冻结上述账户。

“特此指示第1至第19被告银行披露使用这些账户中没有BVN的资金进行的任何投资,包括固定/定期存款及其清算和利息,银行承兑,商业票据和任何其他相关产品。与账户交易相关的信息。

“特此指示尼日利亚中央银行和尼日利亚银行间结算系统发出临时命令,以核实19家银行在中央银行服务之日起七天内提交的合规/披露誓章所载信息。和NIBSS。

“特此向临时命令委任尼日利亚中央银行的银行审查员,以检查任何银行的账簿,这些账簿未能遵守光荣法院的命令,以提交披露誓章。

“特此授予临时命令,允许申请人或其授权的任何官员在没有BVN的情况下在广泛流传的国家报纸上公布账户,作为通知任何可能拥有任何人或法人团体或金融机构的人。任何上述账户的利息,在订单公布后14天内要求拥有该账户的所有权,并说明为何该账户的收益不应永久没收给尼日利亚联邦政府。“

尼日利亚中央银行发言人Isaac Okorafor先生在接触时表示,他不知道此案,因此不能就此发表意见。

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(责任编辑:闻舵猹)
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